Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроагрегат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400524313

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401103595

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10240-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3205

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:

кворум заседания – 100%; решение по вопросу повестки заседания принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

1. Прекратить полномочия члена Правления Глуздака Алексея Александровича. Избрать в состав Правления Яковлева Алексея Вячеславовича с 21.02.2024.

2.3. Фамилия, имя, отчество по каждому лицу, избранному в состав Правления и доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

Яковлев Алексей Вячеславович, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – не имеет, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - не имеет.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: – 20.02.2024.

2.5. Дата составления и номера протокола заседания Совета директоров эмитента – 22.02.2024 № 9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Б. Иваницкий

3.2. Дата 22.02.2024г.